Laskun maksu ilman henkkareita

LINKKI

kokemustenvaihto
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 08.07.2010
Kirjoituksia: 3
Vastauksia: 16
tuisku kirjoitti:


Ihmetykseni oli suuri kun virkailija pyysi henkilotodistusta,jota minulla ei mukanani ollut.

Virkailija sanoi ETTEI VOI OTTAA MAKSUA VASTAAN,koska en pysty todistamaan henkilollisyyttani. ????!!!!????

Itsellekkin käynyt samoin ja se on TODELLA ärsyttävää, mutta syynä lienee tuo:

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
2 luku
7 §
Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
Ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava asiakkaan henkilöllisyys:
5) jos ilmoitusvelvollinen epäilee aiemmin todennetun asiakkaan henkilöllisyyden todentamistietojen luotettavuutta tai riittävyyttä.

Rikollisen omissa nimissään suorittama rahanpesu on Suomessa laillista
http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010074505

Rikoslaki
32 LUKU (24.8.1990/769)
Kätkemis- ja rahanpesurikoksista
11 § (31.1.2003/61)
Rajoitussäännökset
Tässä luvussa tarkoitetusta rikoksesta ei tuomita henkilöä, joka on osallinen siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyödyn.