Lakitekstiä pankkiasioista

LINKKI

kris
Ei kirjautuneena
Liittynyt: 06.09.2006
Kirjoituksia: 41
Vastauksia: 520

Devspain: Pankin velvollisuudesta tunnistaa asiakkaansa ja pyytää tietoja taloudellisesta toiminnasta tiliä avattaessa säädetään asetuksessa Real Decreto 54/2005, löydät sen tästä:

http://www.boe.es/boe/dias/2005/01/22/pdfs/A02573-02583.pdf

Yli 10.000€ käteissummien ilmoittamisesta Espanjan rajalla ja yli 100.000€:n käteissummien alkuperätodistuksen vaatimisesta annettiin valtioinvarainministeriön (Ministerio de Economía y Hacienda) määräys 1439/2006 joka tuli voimaan 13.02.2007.

Suoris: Kummalta minustakin kuulosti, vaikka vastaus että ”ei kysellä” tuli kyllä tarkkaan ottaen kysymykseen siitä, valvotaanko nimen omaan yli 10.000€:n liikkeitä Suomenkin rajalla ja että jos asiakas nostaa 10.000€ viedäkseen sen Espanjaan niin antaisiko suomalainen pankki siihen vaadittavan S1 kaavakkeen. Kuulemma ei.

Siis jos toisin yli kymppitonnin Espanjaan, niin ottaisin mukaan sen nostokuitin, Espanjan rajalla tullissa valitsisin punaisen linjan ja pyytäisin S1-kaavakkeen, osoittaen rahojen puhtauden sillä nostokuitilla ja toisin sitten leimatun S1-kaavakkeen espanjalaiseen pankkiin rahoja tallettaessa.

Siis OIKEASTI en ikinä kantaisi itse kymppitonnia jos kyseessä kerran on puhdas raha. Miksi kantaisin, kun siirto tulee kolmessa päivässä ja on suomalaisen pankkini verkkopalvelusta tehtynä ilmainen?

Mutta näistä käteisen tullaamisista ja siirtämisistä on tarkoitus tosiaan kirjoittaa FAQ:ta lisää kunhan kerkiän…