Avasin tilin viime vuoden

Avasin tilin viime vuoden lopussa (toinen pankki) – eivät sitten ilmeisesti moudattaneet lakia, kun ei mitään muuta kysytty kuin henkkaria.

Jos en väärin muista, niin EU:n rahanpesudirektiivin mukaan yli 15.000 € käteistalletuksista pankki on vaadittaessa ilmoitusvelvllinen viranomaisille (ja maksua ei voi tehdä anonyymisti).

Samoin muuten (harva tietää) pitää yli 10.000 € käteisrahat ilmoittaa EU:n sisärajojakin ylittäessä.